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        • 索  引  号:
          00612704-5-2022-00146
        • 分       类:
          通报  外汇检查与法律适用  各类社会公众
        • 来       源:
          亚洲版365betasia_365网手机版下载_h365官方登录平台
        • 发布日期:
          2022-10-26
        • 名       称:
          亚洲版365betasia_365网手机版下载_h365官方登录平台关于外汇违规案例的通报
        • 文       号:
        亚洲版365betasia_365网手机版下载_h365官方登录平台关于外汇违规案例的通报

        根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),亚洲版365betasia_365网手机版下载_h365官方登录平台加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

        案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案

        20163月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款292.1万元人民币。

        案例2:深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

        201611月至20198月,深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景,向境外转移资金1772.64万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款597.88万元人民币。

        案例3:江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

        20181月,江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元进口货物未实际到货。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款83.72万元人民币。

        案例4:江西和梦投资有限公司逃汇案

        20196月,江西和梦投资有限公司勾结关联公司,虚构贸易背景,对外付汇709.22万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款246万元人民币。

        案例5:徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

        20199月至20201月,徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景,对外付汇2734.9万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款960.2万元人民币。

        案例6:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

        20203月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度,违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款53.64万元人民币。

        案例7:海安恒麟供应链有限公司逃汇案

        20203月至8月,海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易,对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款241.7万元人民币。

        案例8:江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

        20207月至8月,江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景,对外付汇300.05万美元。

        该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处罚款104.63万元人民币。

        案例9:黑龙江籍李某逃汇案

        201911月至20202月,黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔,金额合计122.2万加元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款32.56万元人民币。

        案例10:辽宁籍李某逃汇案

        20203月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计675.36万加元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款172.78万元人民币。
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